Вскрыта масштабная схема мошенничества с криптовалютами в городе Хошимине
Следователи Министерства общественной безопасности в Хошимине ведут расследование фактов мошенничества с криптовалютами, которые совершили некоторые компании в этом городе. Они привлекали инвесторов большой прибылью. Следователям уже удалось выяснить, что во главе этой аферы стояли 34-летний Nguyen Huu Tien и 60-летний Pham Viet Son, а также 41-летний Nguyen Hong Quan. Первые двое являются председателем и генеральным директором компании VNCOIN Co Ltd в Хошимине, а третий работал там IT-специалистом.
Следователи уже заявили, что их удивило то, насколько изощренные средства использовали подозреваемые для привлечения инвестиций. Согласно установленным данным, Nguyen Huu Tien открыл в мае 2015 года фирму Thien Rong Viet Co Ltd. Туда на несколько должностей он нанял Nguyen Hong Quan. Примерно через год Nguyen Huu Tien создает компанию OTCMAX и нанимает туда Pham Viet Son на должность генерального директора, а Nguyen Hong Quan становится там IT-специалистом.
Nguyen Huu Tien провел несколько конференций и предложил несколько инвестиционных проектов, которых на самом деле не существовало. К примеру, кредитный фонд в провинции Thanh Hoa, проект по добыче песка в Binh Thuan, торговые центры и кондоминимумы в Хошимине. Таким образом, была создана многоуровневая маркетинговая схема. К концу 2016 года во Вьетнаме уже был обнаружен ряд подобных схем, и общественность настороженно относилась к подобным проектам. Поэтому Nguyen Huu Tien с трудом находил новых инвесторов и выплачивал обещанные проценты.
Тогда Tien останавливает деятельность фирмы OTCMAX и просит инвесторов перевести свои вложения в акции компании Thien Rong Viet. Она еще не была зарегистрирована на фондовой бирже. Как показало следствие, в конце 2016 года около 6 тысяч инвесторов перевели около 8,5 миллионов долларов США в акции нового проекта. В сентябре 2017 года Nguyen Huu Tien, когда был ажиотаж вокруг криптовалют, переименовывает фирму OCTMAX в VNCOINS. Это название валюты, которую продавала компания.
В то же время, Tien продолжает проводить всевозможные мероприятия для инвесторов, привлекая их 2,5% в день. Коэффициент конверсии он установил на уровне 0,9 для одного VNCOIN. Чтобы обеспечить правдоподобность, Nguyen Huu Tien поручил IT-специалистам изменять цену VNCOIN. Это обеспечивало поведение VNCOIN, как у биткоина. Когда были произведены аресты подозреваемых, один VNCOIN стоит 10$.
Согласно законодательству Вьетнама, торговля криптовалютами запрещена на территории страны. Несмотря на это торги ведутся на теневых площадках и они привлекают довольно много инвесторов. В Хошимине уже расследовалось громкое дело, когда владельцы криптовалют бежали после того, как собрали миллиарды инвестиций. Но подобные проекты по-прежнему процветают, заманивая жертв прибылью 300% за 12-15 месяцев.
